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银行卡内165万不翼而飞警方数月工作查明真相并挽损【消息】

发布时间:2020-09-15 13:09:27 阅读: 来源:木炭机厂家

近日鼓楼警方破获一起涉案金额165万的诈骗案件,并经过数月工作,成功为受害人追回全部损失。

今年6月,鼓楼派出所接到受害人王某报警,称自己银行卡内165万元不翼而飞。

通过调查得知,王某是某公司负责人,近期因公司扩大经营急需资金,经过朋友介绍认识了李某。“他说可以帮我借到钱,但有一个要求,就是需要先提供165万元保证金并存在指定银行新卡里,同时要关闭银行卡的短信通知,并且这笔钱至少要存1个月不能动,以此验证我的还款能力。”王某认为钱是存在自己的银行卡里应该没问题,于是便东拼西凑了165万元存进了银行卡里。并且按照要求关闭短信通知,手写了一份承诺书,表示这笔钱一个月不动。一个月后,到了约定融资时间,资金却迟迟不到账,而李某竟然也联系不上了。王某感觉事有蹊跷,再到银行一查银行卡内的165万居然全都不翼而飞了。傻眼的王某当即向鼓楼警方报警。

警方随即联合银行和银监部门展开调查。“我们发现这笔钱最终流向了上海一家公司,正是李某所在的公司,而扣款方式则是通过第三方支付平台代扣,一次两万,分83笔扣完。这个原理就跟我们代扣水电费一样,即使卡在受害人身上也可以隔空完成。按理说,第三方支付平台在扣款之前是需要持卡人授权的,但是据调查王某并没有授权代扣行为。”警方告诉记者,嫌疑人让受害人关闭短信通知就是为了避免受害人及时察觉。

民警随后赶赴海安、苍南、广州等地,历经数月奔波,最终于10月中旬成功抓获犯罪嫌疑人李某并通过多次与银行及第三方支付公司沟通,为受害人挽回全部损失165万。民警告诉记者,老百姓要注意区别投资理财骗局和融资骗局。“本案中,受害人没有拿分红提成等任何形式的利息,与投资理财类的骗局有本质不同,在追赃挽损上相对容易协商。”

通讯员 鼓公宣 赵柏恋茹 毕欢庆

南京晨报 张芊茜

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三十多岁的詹女士一直单身,今年7月,詹女士在某恋爱交友网站上注册了账户,认识了一名姓李的男子,李某自称在某外资企业里上班并被长期派驻于新加坡的办事处,目前已加入了新加坡籍,但还是想找一个中国人做老婆。詹女士又惊又喜,于是两人互相添加为微信好友。

两人很快确定了男女朋友关系,平时李某还时不时给詹女士晒一晒自己在“新加坡的生活”,甚至工作证包括国外的身份证,詹女士对这个男友也是十分满意。一个多月后,李某告诉詹女士自己公司有一个特别好的投资项目,是用来吸纳招揽新用户,可是他作为公司内部员工且是领导,不方便以自己名义开户,希望借詹女士的名义开户投资,不需要詹女士出钱,只是借用詹女士的身份开户,收益的部分他可以一起分给詹女士。詹女士十分开心,但她留了一个心眼,查询了李某晒给她看的工作单位和身份证信息。通过搜索,詹女士果真找到了李某的单位,确实有相关境外业务,且公司规模不小。詹女士再也不怀疑了,很爽快地按照李某要求,准备了相应材料,借给了李某开户。

李某也时不时告诉詹女士,等到期后,他们将获得十分可观的收益。詹女士越听也越开心,并表示以后有好项目,可以一起参与。结果没过几天,李某又找到詹女士表示,现在还有一个好项目,可自己的钱都投资出去了,希望詹女士可以借给他周转周转,和此前一样,收益和分红都可以带詹女士一起分。詹女士一听很爽快地便把钱借给了李某,并前前后后一共分12次借了近9万元给李某。

可就在詹女士期待着收益到账时,突然发现李某不见了,无论怎么打电话都始终无人接听,微信也不回。这时詹女士才感觉不对劲,赶紧报了警。栖霞警方正在对此案侦查之中。

通讯员 栖公宣

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